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2016年5月經兆豐銀行將2月份收到的檢查報告提供金管會，該檢查報告雖未提及美國紐約州金融監理機關將採取的處分，但金管會立即要求兆豐銀行確實辦理改善。

包括第一，強化高雄民間信貸稽核制度，必要時應委由外部第三人進行查核，或委由外部獨立專家評估相關防制洗錢政策，以及作業程序的有效性；第二，落實法令遵循，總行應再加強督導海外分支機構，依國際防制洗錢標準及當地法令規定，加強可疑交易的辨識能力，並落實可疑帳戶監控等作業。

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金管會表示，美國紐約州金融監理機關在2015年，對兆豐銀行紐約分行辦理現場檢查，檢查發現該分行有未落實可疑交易篩選、申報作業等法令遵循的缺失，重罰57億元台幣，而依兆豐銀紐約分行平均年獲利約2500萬美元，這些罰款幾乎吸乾7年來所賺。

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最後，金管會重申，信貸條件各銀行應落實執行，信貸ptt無論國內或海外分支機構，總行皆應督導強化防制洗錢法令遵循，針對兆豐銀行遭美國紐約州金融監理機關裁罰，金管會要求各銀行，應加強檢視海外分支機構的防制洗錢風險控管。

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金管會指出，兆豐金19日發布新代書貸款利率聞（重大訊息）表示，兆豐銀行遭紐約州金融監理機關，以該行紐約分行所建立的防制洗錢遵循計畫，未能有效執行而予以裁罰1億8千萬美元。該行將與紐約州金融監理機關簽署書面協議，並委任專業顧問公司協助改善相關缺失。

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而在2016年7月底，兆豐銀行接獲紐約州金融監理機關通知，將就該行紐約分行之缺失進行裁罰，經兆豐銀行於2016年8月至金管會口頭說明後，金管會即與美國紐約州金融監理機關聯繫，表達台北民間二胎金管會已要求兆豐銀行全力協助紐約分行採取各項改善措施，儘速完成並符合當地防制洗錢等規定。

據了解，兆豐銀行2016年3月底資本適足率為13.79%；2015年度稅後淨利約新臺幣257億元，2016年上半年度稅後淨利約134億元，金管會已請兆豐銀行評估本次裁罰對其財務業務的影響。

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針對兆豐銀行因紐約分行防制洗錢法令遵循的缺失，遭美國紐約州金融監理機關裁罰一案，民間小額借款金管會晚間發新聞稿說明事件發生的始末，並強調各銀行應該強化稽核制度、落實法令遵循，而總行應再加強督導海外分支機構，加強可疑交易的辨識能力，並落實可疑帳戶監控等作業。

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